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    時間:2021-04-03 07:45:02來源:河北腳踏板有限公司 作者:郭進

    單。日前,劉建浙江省公安廳發布的一個公開懸賞通緝的公告,劉建再次引起了市場的極大關注和反響。12月7日,浙江省公安廳發布《關于公開懸賞通糖果派对外挂神器緝24名涉網貸案件在逃犯罪嫌疑人的通告》(下稱《通告》),《通告》稱,為進一步加強涉網貸案件偵辦處置工作,盡快將涉網貸案件在逃人員緝捕歸案,向全國公開懸賞通緝24名涉網貸案件在逃犯罪嫌疑人。同時還公開了涉案的具體在逃犯罪嫌疑人的名單和懸賞的獎金,包括在

    存量規模的平安日增利貨幣基金,洋率規模增速相比三季度繼續提升。理財通平臺對接的貨幣基金全年規模增長3666.45億元。責任編輯:洋率楊群24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)電話:400-690-0000歡迎批評指正剛剛上市兩個月的美團,又因涉嫌支付業務違規經營被推上了風口浪尖。昨日,職業打假人王海在微博上發表文章,公開舉報美團涉嫌非法經營二次清算。根據中國支付清算協會官網顯示,團參目前該舉報已經被受理。對此,團參美團在21日晚間回應稱糖果派对外挂神器,公司已經按有關部門要求,與清算組織合作,按計劃推動整改方案實施。王海在舉報信中稱,自己在美團手機客戶端完成消費后,通過查詢網銀交易記錄以及咨詢銀行熱線,發現商戶收款人為“(特約)美團點評”,沒有顯示收款商戶的全稱,并且通過銀行也查不到全稱。而此后,他又在大眾點評網分別使用微信、Ap

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    plePay、加中美團支付進行了3筆消費,加中查詢銀行交易記錄發現,三筆交易的收款人也同樣都顯示為“美團點評”,沒有全稱。但在辦理退款后,微信賬單詳情顯示,該交易的收款人商戶全稱為“北京三快在線科技有限公司?!蓖鹾1硎?,除去被北京三快在線科技有限公司(下稱三快在線)收取的傭金,用戶所付款項性質為客戶備付金,根據央行規定,需由持《支付業務許可證》的第三方支付機構來代收。而美團和大眾點評網雖然在此前完成了對第三方支付公司錢袋寶的收購,美友但作為美團子公司的三快在線,美友卻并沒有第三方支付業務的運營資質。這意味著,美團通過三快在線進行收單的行為涉嫌二次清算。值得注意的是,此次并非美團支付首次被舉報,而王海也不是第一個舉報美團支付的人。早在2016年2月便有律師向央行等監管部門實名舉報,美團在沒有第三方支付牌照的情況下,從事第三方支付結算業務,違反《非金融機構支付服務管理辦法》,劉建涉嫌構成非法經營罪。2016年6月,劉建由于缺乏支付牌照,傳聞央行約談并叫停美團支付,責令美團3個月內將支付功能下線整改,不久之后美團支付下線。2016年9月,苦苦尋覓支付牌照的美團終于完成對第三方支付公司錢袋寶的全資收購,至此如愿持證上崗。然而就在拿下支付牌照后,2017年8月,美團又遭到了北京裕仁律師事務所的實名舉報,原因依舊是涉嫌非法經營,違反《非金融機構支付服務管理辦糖果派对外挂神器

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    法》、洋率《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法》等。同年11月,洋率中國支付清算協會確認該舉報屬實,美團支付業務不符合《銀行卡收單業務管理辦法》的相關規定,責令其整改。既已持證,為何還被舉報?根據《非金融機構支付服務管理辦法》第四十七條規定,任何非金融機構和個人未經中國人民銀行批準擅自從事或變相從事支付業務的,中國人民銀行及其分支機構責令其終止支付業務;涉嫌犯罪的,依法移送公安機關立案偵查;構成犯罪的,團參依法追究刑事責任。北京某律師事務所律師表示,團參用戶在美團消費所付款項,被三快在線截取并沉淀一段時間后結算、支付給商家,已經構成了二次清算。美團點評雖然收購了錢袋寶,但實際對用戶進行收單業務的,仍舊是無資質的“三快在線”,這很明顯違反了央行的相關規定。美團若想通過三快在線進行收單業務,則必須以美團為主體去申請支付牌照,否則便是違規。作為切入金融服務、積累數據的重要

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    入口,加中支付環節對于互聯網公司開拓金融業務有著極為深遠的意義。美團的支付牌照獲取之路并不平坦,加中在其入局互金行業的2015年,正是央行全面收緊支付牌照發放的一年,牌照申請較為困難;最終,還是王興在亞杰商會的老同學孫江濤出手幫了他一把,將自家的錢袋寶打包出售,美團這才如愿拿到了支付牌照。而為了這張遲來的支付牌照,美團付出了13億人民幣的成本,是其當年總營收的十分之一?;颂靸r買下牌照

    ,美友美團為何還要冒著違規經營的風險進行二次清算呢?所謂二次清算,美友是指沒有獲得央行支付業務許可的單位或個人,在持牌收單機構的支持下實際從事支付業務和資金清算的一種模式。在這背后,“商戶賬戶安全很難受到保障”、跑路等亂象,也引起監管層的高度重視。根據美團商家幫助中心介紹,目前美團的自提結款項目,每隔七天商家才能自提結款。對此,王海分析認為,美團棄旗下擁有支付牌照的錢袋寶不用,轉而通過官網、劉建協會官網及其他渠道發布公告;網貸機構最遲應在啟動退出工作后三十日內完成業務清償和退出方案的編制。北京一家網貸平臺負責人向記者確認已經收到上述“指引”。但他同時表示,劉建因為平臺存在一些不合法、不合規的行為,他擔心“想退、能退,而不敢退”。這并不是他一人的顧慮,中國政法大學資本金融研究院教授武長海表示,當時大多數平臺都存在自融、資金池的問題。那么,申請良性退出,監管機構介入后平

    臺豈不是自報問題,洋率反倒成了取證過程?法學研究會理事肖颯表示,洋率新刑事訴訟法確認“認罪認罰從寬制度”的原則,在簽署具結書后,有些輕微的犯罪行為,社會危害性不大的,可以不按照犯罪處理。也就是說,對于涉嫌自融、非法吸收公眾存款的平臺,如果處置得當,歸還到位,沒造成較大社會危害性,P2P平臺的實控人和全體高管有機會不按照犯罪處理,或從輕、減輕處理。這段話也被一位檢察官證實,他透露:“有的P2P案件到了法院,團參雖然平臺尚存一些問題,團參但性質仍然往合法、合規方向努力,我們不把他作為犯罪處理,對創新行為的打擊和保護要進行很好的權衡”。實際上,最終警方決定對涉嫌非法吸收公眾存款的可溯金融不予立案,就是很好的例子。這也是警方首次對P2P網貸案件作出不予立案決定。此前,多數P2P平臺均以違反刑法176條非法吸收公眾存款罪處理,而在可溯金融的警方通報中,可以發現公安機關據以“不

    立案決定”的要點至少包括:加中未發現公司有設立資金池產生資金沉淀、加中大額資金非常規進入個人賬戶情況?!坝卸嗌偌移脚_通過備案還不確定,但能肯定的是,監管機構在引導機構良性退出,對于一些行為是否做犯罪處理,也會進行權衡”,一位接近監管層人士對記者透露。這名人士表示,在業務認定和資金流向上,警方未將該公司相對單純的點對點P2P業務定為非法吸收公眾存款罪,也是給行業留出一定生存空間?!暗?,平臺退出的時間節點很重要”,美友肖颯分析,美友要選擇“有余糧”時退出,資金量和業務水準較好的平臺,全身而退的可能性更大。她呼吁,目前尚存一定資金的平臺可主動考慮良性退出的方案。和少數選擇主動退出的平臺相比,“硬撐”是多數P2P平臺實控人的常態。于百程分析稱,有的平臺是資金太少,逃廢債過多,退也無資金可退;也有更多的實控人看政策松動,只要有一線希望通過備案,就還想再賭一把。賭的方式也多種

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